ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА САР
Требования к иностранной компании, претендующей
на статус международной компании
Зарегистрировано (создано) в государстве или на территории, которые являются членом ФАТФ, Манивэл, ЕАГ, АТГ, ЕСААМЛГ, ГАФИЛАТ, МЕНАФАТФ, КФАТФ, ГИАБА, ГАБАК.
Создана до 01.01.2018 г.
Контролирующие лица будущей МК были контролирующими лицами иностранной компании до 01.01.2017 г.
Осуществляет хозяйственную деятельность на территории нескольких государств
Минимальный объем принятых обязательств по осуществлению инвестиций на территории РФ – 50 млн. рублей
Срок, в течение которого должны быть произведены инвестиции, составляет 6 месяцев с даты гос. регистрации МК
Требование к компании, претендующей на статус
Международного фонда или создание Международного фонда
Компания является иностранным унитарным юридическим лицом, учредители которого не являются его участниками и не участвуют в распределении прибыли, а также не имеют в нем членства
Балансовая стоимость активов учредителя международного фонда на основании его консолидированной финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составляет не менее 500 миллионов рублей
Иностранное унитарное юридическое лицо зарегистрировано в государстве - члене/наблюдателе ФАТФ и/или Манивэл
Местонахождение после регистрации - в пределах территории САР
Close
Задайте нам вопрос
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности